关于合众资产管理股份有限公司修改章程的批复

关于合众资产管理股份有限公司修改章程的批复

关于合众资产管理股份有限公司修改章程的批复

保监许可〔2016〕28号

合众资产管理股份有限公司：

你公司关于修改章程的请示（合众资产发〔2015〕166号）收悉。经审查，核准你公司2015年第二次临时股东大会对章程做出的以下修改：

一、章程第五十二条修改为：

公司设董事会。董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。其中执行董事一人，非执行董事八人，独立董事两人。

二、章程第六十八条修改为：

公司董事会下设审计委员会、提名薪酬委员会、风险管理委员会和投资决策委员会。董事会可以根据需要设立其他专门委员会和调整现有专门委员会。

董事会各专门委员会对董事会负责，根据董事会的授权，协助董事会履行职责。董事会专门委员会的提案应提交董事会审议决定。董事会各专门委员会工作规则和具体工作职责由董事会另行制定。各专门委员会应当制定年度工作计划，并定期召开会议。

三、章程第七十条修改为：

审计委员会负责批准公司年度审计计划和审计预算；评估审计责任人工作并向董事会提出意见；指导公司内部审计工作，监督内部审计质量；协调内部审计与外部审计；监督内部审计和外部审计所发现重大问题的整改和落实；审议公司预算管理的总体目标、基本政策和工作制度；审议公司年度财务预算方案；审议公司重大决策的预算评估和重大预算的解决方案；审议公司年度全面预算管理和执行报告;行使董事会授予的其他职责。

四、删除章程第七十七条、第七十八条，其后条文序号依次递进。

请你公司依照有关规定办理变更事宜。

此复

中国保监会

2016年1月15日

延伸阅读

白银市人民政府办公室关于印发白银市规范性文件备案审查办法的通知

北京市国有资产管理局等关于印发《股份有限公司国有股权管理暂行办法》的通知

市人民政府关于余航海等同志任免职的通知