关于合众人寿保险股份有限公司修改章程的批复

颁布单位：中国保险监督管理委员会	文号：保监许可〔2016〕115号
颁布日期：2016-02-29	失效日期：
效力级别：部委事务性文件

保监许可〔2016〕115号

合众人寿保险股份有限公司：

你公司关于修改章程的请示（合保发〔2016〕72号）收悉。经审查，核准你公司2016年第1次临时股东会决议对章程做出的以下修改：

一、第一条修改内容详见附件。

二、第三十四条修改为：

股东大会年会的会议通知应在会议召开二十（20）日前，以电子邮件的方式通知全体股东。通知中应当列明会议审议事项、会议地点和时间。

临时股东大会的会议通知应在会议召开十五（15）日前，以电子邮件的方式通知全体股东。通知中应当列明会议审议事项、会议地点和时间。

单独或者合计持有公司百分之三（3%）以上股份的股东，可以在股东大会召开十（10）日前提出临时提案并书面提交董事会；董事会应当在收到提案后二（2）日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审议。临时提案的内容应当属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项。

股东大会不得对本条前述三（3）段所述会议通知未列明的事项做出任何决议。

会议通知到达股东电子邮箱服务器的日期为该通知送达日期。

股东大会可以采取集中会议形式或通讯会议方式进行。

三、第三十八条修改为：公司设董事会。董事会由十三（13）名董事组成，设董事长一（1）人，副董事长一（1）人。

四、第四十三条修改为：

董事会对股东大会负责，行使下列职权：

（一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司经营计划和投资方案；

（四）审议总经理的工作报告；

（五）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六）制定公司增加或者减少注册资本的方案；

（七）拟定公司合并、分立、解散的方案；

（八）制订公司利润分配方案和弥补亏损方案；

（九）制定发行公司债券的方案；

（十）制定变更公司形式的方案；

（十一）决定公司内部管理机构的设置；

（十二）聘任或者解聘公司总经理。根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理和其他高级管理人员（董事会秘书除外），决定其报酬事项；

（十三）制定公司的基本管理制度；

（十四）制定对本章程修改的议案；

（十五）对公司重大资产买卖、重大投资、重要业务合同、重大关联交易的标准做出规定；

（十六）审议批准公司与公司股东、实际控制人、董事、监事或高级管理人员以外的关联交易；

（十七）股东大会和本章程授予的其他职权。

董事会做出前款决议事项，除第（六）、（七）、（八）、（九）、（十）、（十四）和（十六）项应由三分之二（2/3）或以上的全体董事表决同意外，所有其他董事会决议的事项应由全体董事过半数表决同意。

五、第六十一条修改为：

监事会至少由三（3）人组成。监事会设主席一（1）人，副主席二（2）人，监事会主席、副主席由全体监事过半数选举产生。

监事的任期每届为三（3）年。监事任期届满，连选可以连任。

请你公司按照有关规定办理变更事宜。

此复

中国保监会

2016年2月29日

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