关于中国平安保险（集团）股份有限公司修改章程的批复

颁布单位：中国保险监督管理委员会	文号：保监许可〔2016〕56号
颁布日期：2016-01-27	失效日期：
效力级别：部委事务性文件

保监许可〔2016〕56号

中国平安保险（集团）股份有限公司：

你公司关于修改章程的请示（平保发〔2015〕164号）收悉。经审查，核准你公司2014年年度股东大会和2015年第二次临时股东大会对章程做出的以下修改：

一、第九条修改为：

公司依据《公司法》、《证券法》和国家其他法律、行政法规的有关规定，制定本公司章程（以下简称“公司章程”或“本章程”）。

本章程经公司股东大会特别决议通过及中国保监会核准后生效。

本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务的具有法律约束力的文件，对公司及其股东、董事、监事、高级管理人员均有法律约束力的文件；前述人员均可以依据本章程提出与公司事宜有关的权利主张。

在不违反本章程第二十一章的情况下，股东可以依据公司章程起诉公司；股东依据公司章程可以起诉股东；股东依据公司章程可以起诉公司的董事、监事、高级管理人员。公司依据公司章程可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

前款所称起诉，包括向法院提起诉讼或者向仲裁机构申请仲裁。

二、第十九条修改为：

经国务院授权的公司审批部门批准，公司于2004年6月24日首次境外发行在香港联交所上市的境外上市外资股（以下简称“Ｈ股”）并上市时，已发行的普通股总数为6,195,053,334股。公司1997年1月16日进行股份制规范重新登记时，公司发起人认购的股份数和出资方式如下：

序号

发起人名称

出资

方式

出资额（万元）

认购的股数

（万股）

占总股本15亿股的比例

应缴

实缴

中国工商银行

现金

39606.8347

26.40

招商局蛇口工业区有限公司

现金

26680.9271

17.79

中国远洋运输（集团）总公司

现金

17328.8029

11.55

深圳市财政局

现金

12139.2110

8.09

深圳市新豪时投资发展公司

现金

13824.7736

9.22

合计

109580.5493

73.05％

上述发起人已经全部转让其所持股份。

三、第二十一条修改为：

公司在境外发行上市Ｈ股之后，经批准首次公开发行11.5亿股内资股，之后再经批准定向增发、发行可转换公司债券及资本公积金转增股本等，截至目前公司的股本结构为：普通股总数18,280,241,410股，其中内资股10,832,664,498股，占本公司已发行的普通股总数的59.26%；Ｈ股7,447,576,912股，占本公司已发行的普通股总数的40.74%。公司的股份结构列表如下：

序号

股份类别（股东名称）

股份数量（股）

持股比例

无限售条件内资股（A股）

10,832,664,498

59.26%

内资股合计

10,832,664,498

59.26%

无限售条件外资股（H股）

7,447,576,912

40.74%

外资股合计

7,447,576,912

40.74%

普通股总计

18,280,241,410

100%

四、第二十四条修改为：公司的注册资本和实收资本为人民币18,280,241,410元。

五、第一百三十三条修改为：公司设董事会，董事会由十七名董事组成，其中设董事长一人，副董事长一至二人，执行董事不少于二人，独立董事不少于三人。

六、第一百五十九条第一款修改为：监事会由五人组成，其中一人出任监事会主席。监事任期三年，可以连选连任。

请你公司依照有关规定办理变更事宜。

此复

中国保监会

2016年1月27日

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