关于英大泰和人寿保险股份有限公司修改章程的批复

关于英大泰和人寿保险股份有限公司修改章程的批复

关于英大泰和人寿保险股份有限公司修改章程的批复

保监许可〔2014〕937号

英大泰和人寿保险股份有限公司：

你公司关于修改章程的请示（英大人寿发〔2014〕217号）及补充材料收悉。经审查，核准你公司第八次股东大会对章程做出的以下修改：

一、第十七条修改为：公司注册资本为人民币4,000,000,000元，发行的股份总数为4,000,000,000股，每股面值为人民币1元，全部股份均为普通股股份。公司注册资本由各股东就认购股份所缴纳的出资构成，均为实缴货币资本。公司各股东名称、持有股份数和持股比例如下：

二、第十七条修改为：公司股权情况如下《股份结构表》所示。

序号

股东名称

所持股份数（万股）

持股比例

备注[历次转让情况，包括转让股份数量、交易对方、转让时间及保监会的批准文号或公司的报请备案文件文号]

1

国网英大国际控股集团有限公司

80,000.00

20.000%

向保监会报备：英大人寿发〔2012〕100号

2

MassachusettsMutualLifeInsuranceCompany（美国万通人寿保险公司）

79,600.00

19.900%

3

中国电力财务有限公司

25,632.00

6.408%

4

国网冀北电力有限公司

3,304.00

0.826%

向保监会报备：英大人寿发〔2013〕77号、〔2013〕132号、〔2013〕181号、〔2014〕67号、〔2014〕82号、〔2013〕239号

5

国网北京市电力公司

9,612.00

2.403%

向保监会报备：英大人寿发〔2013〕239号

6

国网天津市电力公司

6,408.00

1.602%

向保监会报备：英大人寿发〔2013〕239号

7

国网河北省电力公司

9,612.00

2.403%

向保监会报备：英大人寿发〔2013〕239号

8

国网山西省电力公司

9,612.00

2.403%

向保监会报备：英大人寿发〔2013〕239号

9

国网山东省电力公司

9,612.00

2.403%

向保监会报备：英大人寿发〔2013〕239号

10

国网辽宁省电力有限公司

12,816.00

3.204%

向保监会报备：英大人寿发〔2013〕239号

11

国网吉林省电力有限公司

6,408.00

1.602%

向保监会报备：英大人寿发〔2013〕239号

12

国网黑龙江电力有限公司

9,612.00

2.403%

向保监会报备：英大人寿发〔2013〕239号

13

国网上海市电力公司

12,816.00

3.204%

向保监会报备：英大人寿发〔2013〕239号

14

江苏省电力公司

9,612.00

2.403%

15

国网浙江省电力公司

9,612.00

2.403%

向保监会报备：英大人寿发〔2013〕239号

16

国网安徽省电力公司

9,612.00

2.403%

向保监会报备：英大人寿发〔2013〕239号

17

国网福建省电力有限公司

9,612.00

2.403%

向保监会报备：英大人寿发〔2013〕239号

18

国网河南省电力公司

9,612.00

2.403%

向保监会报备：英大人寿发〔2013〕239号

19

国网湖北省电力公司

12,816.00

3.204%

向保监会报备：英大人寿发〔2013〕239号

20

国网湖南省电力公司

9,612.00

2.403%

向保监会报备：英大人寿发〔2013〕239号

21

国网江西省电力公司

6,408.00

1.602%

向保监会报备：英大人寿发〔2013〕239号

22

国网重庆市电力公司

6,408.00

1.602%

向保监会报备：英大人寿发〔2013〕239号

23

国网四川省电力公司

9,612.00

2.403%

向保监会报备：英大人寿发〔2013〕239号

24

国网陕西省电力公司

12,816.00

3.204%

向保监会报备：英大人寿发〔2013〕239号

25

国网甘肃省电力公司

6,408.00

1.602%

向保监会报备：英大人寿发〔2013〕239号

26

国网宁夏电力公司

6,408.00

1.602%

向保监会报备：英大人寿发〔2013〕239号

27

国网新源控股有限公司

6,408.00

1.602%

合计

400,000.00

100.000%

原注册资本为24亿元

三、第一百三十三条修改为：公司董事会应由十一名成员组成，其中四名应为独立董事。

四、第一百三十四条修改为：国家电网集团有权提名五位候选人担任非独立董事（包括董事长）、三位候选人担任独立董事供股东大会选举。

万通人寿有权提名二位候选人担任非独立董事、一名候选人担任独立董事供股东大会选举。

五、第一百六十六条第四款修改为：风险及合规委员会职权包括：

（四）定期审查相关部门提交的合规报告和风险管理报告；

六、第一百七十八条第二款修改为：

（二）副总经理六名;

七、第一百八十四条修改为：国家电网集团有权推荐三名副总经理、合规负责人以及首席风险官的候选人。万通人寿有权推荐总经理、三名副总经理、总精算师的候选人，供董事会参考予以聘任。

八、第一百八十五条修改为：总经理负责公司整体管理，副总经理具体分工，根据公司高管个人经验和专业特点，科学安排分工，具体分工由公司董事长、总经理联席会议确定。双方未来可根据需要，增加或减少副总经理人数。

九、第一百八十八条修改为：中层管理人员应由负责相关运营领域的主要管理人员推荐，由董事长、总经理共同任命和解聘。如果董事长和总经理无法就推荐的人选达成一致意见，可由相关的主要管理人员再次推荐，董事长和总经理应任命二个经推荐的候选人中的一名。

十、将原章程第二十五条、第三十五条、第二百四十六条等条款中的“英大国际控股集团有限公司”调整为“国网英大国际控股集团有限公司”。

请你公司依照有关规定办理变更事宜。

此复

中国保监会

2014年11月17日

延伸阅读

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白银市人民政府办公室关于印发白银市在校学生参加城镇居民基本医疗保险实施办法(试行)的通知

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