关于众诚汽车保险股份有限公司修改章程的批复

关于众诚汽车保险股份有限公司修改章程的批复

关于众诚汽车保险股份有限公司修改章程的批复

保监许可〔2015〕676号

众诚汽车保险股份有限公司：

你公司关于修改章程的请示（众诚保险〔2015〕203号）收悉。经审查，核准你公司2014年度（总第9次）股东大会对章程做出的以下修改：

一、章程第十七条修改详见附件。

二、章程第一百一十六条修改为：公司设董事会，对股东大会负责。

董事会由9名董事组成，其中独立董事2人。

董事会下设风险管理委员会、审计委员会、战略规划委员会、资产负债管理委员会（投资决策委员会）、提名薪酬委员会。各专业委员会委员由董事担任。

公司设董事会秘书，为公司高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任，对公司和董事会负责。董事会秘书由除董事长、总经理外的董事或高级管理人员兼任。

公司设董事会办公室，董事会办公室对董事会秘书负责，协助股东、董事、监事和董事会秘书开展工作。董事会办公室可与公司其他部门合署办公。

三、第一百二十二条修改为：董事会下设战略规划委员会履行以下职责：

（一）对公司长期发展战略计划进行研究并提出建议；

（二）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议;

（三）对以上事项的实施进行检查；

（四）董事会授予的其他职权。

四、新增第一百二十三条：董事会下设资产负债管理委员会（投资决策委员会）履行以下职责：

（一）对本章程规定须经董事会批准的重大投资、融资方案、资产战略配置和投资策略进行研究并提出建议；

（二）对本章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（三）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（四）对以上事项的实施进行检查；

（五）董事会授予的其他职权。

五、原章程第一百二十三条变更为一百二十四条，并依此顺延。

请你公司依照有关规定办理变更事宜。

此复

附件：众诚汽车保险股份有限公司章程第十七条

http://www.circ.gov.cn/web/site0/tab5239/info3966215.htm

中国保监会

2015年7月2日

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