定西市人民政府办公室批转人民银行定西市中心支行关于定西市反洗钱联席会议情报会商议事规程的通知

定西市人民政府办公室批转人民银行定西市中心支行关于定西市反洗钱联席会议情报会商议事规程的通知

定西市人民政府办公室批转人民银行定西市中心支行关于定西市反洗钱联席会议情报会商议事规程的通知

(定政办发〔2007〕87号)

各县区人民政府，市直有关部门、省驻定有关单位：

人民银行定西市中心支行制定的《定西市反洗钱联席会议情报会商议事规程》已经市政府同意，现批转给你们，请认真贯彻执行。

二○○七年八月十六日

定西市反洗钱联席会议情报会商议事规程

（人民银行定西市中心支行二00七年七月十日）

第一条为进一步加强定西市反洗钱联席会议各成员单位（以下简称“各成员单位”）反洗钱情报工作的协调与合作，形成预防和打击洗钱犯罪合力，根据《定西市反洗钱联席会议制度》规定，制定本规程。

第二条定西市反洗钱工作领导小组办公室（以下简称“领导小组办公室”）根据成员单位提供的涉嫌洗钱情报或重要举报线索，组织召开全体或部分成员单位情报会商会议。

第三条会商议题主要包括：分析评估可疑资金交易线索；移送涉嫌洗钱犯罪交易线索；安排洗钱案件调查与协查；总结反洗钱经验成果；通报反洗钱工作动态；探讨洗钱犯罪行为最新动向；制定打击洗钱犯罪工作重点等。

第四条领导小组办公室负责情报会商的具体工作，各成员单位应根据各自反洗钱职责及时向领导小组办公室报送涉嫌洗钱情报。

第五条各成员单位指定1名反洗钱业务部门负责人和1名业务骨干担任反洗钱情报工作联络员，报领导小组办公室备案。各成员单位变更联络员的，应在发生变更之日起5日内书面通知领导小组办公室。

第六条联络员职责是协调处理各成员单位职责内情报会商事宜，以及日常反洗钱情报信息传递和反馈工作，发挥反洗钱工作联系和沟通的桥梁作用。

第七条联络员应严格遵守国家反洗钱等相关法律规定，保守秘密，认真履行反洗钱情报工作职责。

第八条情报会商会议由领导小组办公室书面或电话通知，明确会议议题及相关事项。领导小组办公室负责会议的组织及筹备工作。

第九条情报会商涉及的成员单位，应提前准备好会商材料。需要会议商讨的事项，领导小组办公室应于会前征求相关成员单位意见，提交会议研究。

第十条领导小组办公室负责情报会商会议记录，会后形成会议纪要印发与会成员单位。

第十一条与会各成员单位应保守会议秘密，认真执行会议通过的意见。

第十二条建立反洗钱情报移送、调查与协查机制。需移送的反洗钱情报按照有关程序规定由领导小组办公室向相关成员单位进行移交。

第十三条接收单位收到移送的情报后，根据情报实际情况处理，并将处理情况及时反馈给领导小组办公室。涉及洗钱犯罪的，要及时查处。案件办结，应及时将案情送领导小组办公室备案。

第十四条本规程由领导小组办公室负责解释。

第十五条本规程自印发之日起生效。

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