潮州市人民政府办公室关于做好依法惩处非法集资工作的意见

潮州市人民政府办公室关于做好依法惩处非法集资工作的意见

潮府办〔2008〕4号

潮州市人民政府办公室关于做好依法惩处非法集资工作的意见

各县、区人民政府（管委会），市府直属各单位，市各开发区管委会：

为认真贯彻落实广东省人民政府办公厅《关于进一步做好依法惩处非法集资工作的意见》（粤府办[2007]95号）精神，有效防范和打击非法集资，维护我市正常经济和社会秩序，经市人民政府同意，现就做好我市依法惩处非法集资工作提出如下意见：

一、充分认识依法惩处非法集资工作的重要性

非法集资涉及面广、欺骗性强、危害性大、严重扰乱正常经济秩序，影响金融市场健康发展，侵害人民群众切身利益，影响社会的和谐稳定。各级、各单位要从维护国家经济安全和构建和谐社会的大局出发，充分认识依法惩处非法集资工作的重要性，进一步增强责任感和紧迫感，加强组织领导，采取有效措施，从快从严打击各类非法集资活动，妥善处理债权债务，维护人民群众合法权益，确保我市社会稳定。

二、建立健全“联席会议”工作机制

按照“明确职责、部门配合、打防并举、综合治理、重在治本”的总体思路,为切实做好依法惩处非法集资工作，建立市处置非法集资联席会议制度，联席会议由市金融办牵头，市银监分局、市委宣传部、市公安局、市发改局、市工商局、市人民银行、市司法局、市农业局、市林业局、市建设局等相关部门作为成员单位。联席会议下设办公室，办公室设在市银监分局，负责日常工作，各成员单位派专人作为联络员。联席会议定期或不定期召开会议，负责对全市非法集资处置工作中的重大问题进行研究，对非法集资案件性质予以认定并作出取缔决定等。各有关部门要紧密配合、加强监管，共同打击各类非法集资活动，确保社会的稳定。

三、建立防范预警机制，果断处置非法集资案件

在全市范围内迅速建立起群众举报、媒体监督、部门监管和查处相结合的风险防范和预警机制，防止引发群体性事件。要对我市非法集资问题保持高度警惕，进行全程监测，主动排查风险，一旦发现非法集资的苗头，要及时依法依规进行甄别，能够处理的要立即进行处理；难以处理或不属于本地区、本行业的，要根据案件性质通报相关地区和部门，同时报市联席会议办公室。经过甄别涉嫌非法集资的，主办单位应立即开展调查取证，需相关部门协助调查取证的，按程序提出意见报市联席会议办公室，由市联席会议办公室进行协调；对社会影响较大、性质恶劣的案件，有关部门要依法采取措施，及时处置，防止事态扩大。

当前各种集资活动多发生在农业、林业、商业、城建等领域，在性质认定过程中要充分发挥这些行业主管部门的职能，由行业主管部门提出意见，确保法律依据充分、技术判断准确。要准确把握非法集资与比较正常集资、不当集资的概念，区别对待。对事实清楚且可以定性的非法集资要果断采取措施。对难以定性的要及时报联席会议集体讨论决定。公安机关要积极配合，做好调查取证工作。

四、明确工作职责，加强工作衔接

（一）市联席会议办公室负责组织协调工作，市委宣传部、各新闻单位等有关部门负责做好宣传工作。

（二）公安、司法部门要针对重点行业和地区，集中力量查处典型案件，严厉打击非法集资行为。公安部门要运用法律授予的侦查权，加大力度对涉嫌非法集资案件进行调查取证和侦查，震慑犯罪分子，教育人民群众。

（三）各行业主管部门要切实担负起行业管理的职责，进一步完善部门规章和管理措施，强化内部管理，防范非法集资犯罪的发生。一旦本行业发生非法集资案件，应及时提出处理意见，配合公安机关及有关部门开展调查取证工作。

（四）人民银行潮州市中心支行、市银监分局要进一步研究制定措施，督促引导金融机构改善金融服务，满足企业和公众的金融服务需求，并加强对民间融资活动的引导和监管，有效压缩非法集资活动的空间。

五、加大宣传教育力度

要通过电视、报纸、设置宣传栏、发放宣传手册等方式宣传依法惩处非法集资的法律法规，通报非法集资的新形式和新特点，引导群众提高识别能力，知晓现代金融知识，增强风险意识和法制意识，远离非法集资活动，不给非法集资滋生的土壤和环境，防患于未然。

各县、区在执行过程中遇到的问题，请迳向市联席会议办公室反映。

二○○八年一月二十五日

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