洗钱都有哪些方法?

发表时间：2013-08-16 浏览次数：449

洗钱(money laundering)是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。

洗钱都有哪些方法?

1.洗钱者可以通过购买有价证券、不动产、高档消费品(汽车、钻石、古玩等)、银票保单等然后再出售或转手，达到洗钱目的。

2.洗钱者可以从事货币走私，直接将现金运到国外去存起来。

3.利用双重发票来洗钱，如说某批货物实际价值只有60万美元，却以100万美元的价格成交,公司付款时按子公司开出的100万美元的发票付款，而子公司入帐时以实际价值60万美元的发票入帐，那么40万就洗掉了。

4.国外的地下钱庄把钱打到国内的地下钱庄。

更多法律问题，如房产继承法律咨询或者关于离婚的法律咨询，请拨打北京法律咨询热线400-8738-911。

延伸阅读

信用卡诈骗怎么处罚与定罪

有偿删帖敲诈六企业数百万,敲诈勒索罪怎样处罚

高考作弊怎么处罚,卖高考答案构成什么犯罪